Rol de las entidades financieras en la prevención del lavado de activos
El objetivo de este trabajo es analizar y evaluar el papel que desempeñan las entidades financieras argentinas en la prevención y la detección del lavado de activos. Esto incluye el examen de las políticas y procedimientos implementados por las entidades para cumplir con las normativas, y cómo son c...
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| Weitere Verfasser: | , , , |
| Format: | Abschlussarbeit E-Book |
| Sprache: | Español |
| Veröffentlicht: |
2024
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| Schriftenreihe: | Trabajos finales de grado. Contador Público.
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| Online Zugang: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3003 |
Online
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3003Biblioteca Escuela de Economía y Negocios:
| Signatur: |
T.ESEYN Grado 2024. Internet |
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